中材節能股份有限公司股票交易異常波動公告

證券代碼：603126         證券簡稱：中材節能      公告編號：臨2016-003

中材節能股份有限公司

股票交易異常波動公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●公司股票在2016年1月22日、25日、26日連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%。

●經公司自查并向控股股東及實際控制人核實，除公司已披露的公司控股股東及實際控制人中國中材集團有限公司與中國建筑材料集團有限公司正在籌劃戰略重組事宜外，不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于籌劃并購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

一、股票交易異常波動的具體情況

2016年1月22日、25日、26日，公司股票交易價格連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所股票交易規則》的有關規定，屬于股票交易價格異常波動的情形。

二、公司關注并核實的相關情況

（一）經公司自查，核查情況如下：

1、公司目前生產經營正常，內外部經營環境亦未發生重大調整或變化。

2、公司不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于籌劃并購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

3、公司未出現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

4、經公司核實，公司董事、監事、高級管理人員及控股股東及其一致行動人在股票異常波動期間均未出現買賣公司股票的情況。

5、公司目前主要經營水泥等工業行業的余熱發電項目的投資、工程設計、設備成套及工程總承包等業務，按《上市公司行業分類指引》公司所屬行業為專業社會服務業之專業技術服務行業，與同行業其他上市公司相關數據比較情況：

（二）經向公司控股股東及實際控制人中國中材集團有限公司函證確認，其與中國建筑材料集團有限公司正在籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定，方案確定后尚需獲得有關主管部門批準。上述事項目前不涉及公司的重大資產重組事項，亦不會對公司的正常生產經營活動構成重大影響。就上述事項公司已于2016年1月26日在《上海證券報》、《中國證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布了《中材節能股份有限公司關于控股股東中國中材集團有限公司與中國建筑材料集團有限公司籌劃戰略重組的提示性公告》（臨2016-002）。除此之外，公司控股股東及實際控制人不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于籌劃并購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

公司董事會確認，除前述第二部分涉及的已披露事項外，公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉公司有根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息。

四、公司認為必要的風險提示

公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2016年1月27日