中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能          公告編號(hào)：臨2017-042

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2017年9月14日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2017年9月12日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買浙江百能科技有限公司控股權(quán)和南通萬(wàn)達(dá)鍋爐有限公司少數(shù)股權(quán)（以下稱“本次交易”），以加強(qiáng)煙氣超低排放及能源清潔燃燒綜合利用業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)資源配置，與現(xiàn)有節(jié)能裝備業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打造新的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，擴(kuò)展公司在節(jié)能環(huán)保行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)節(jié)能裝備業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略管控力度。并通過(guò)這種適度相關(guān)多元的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)公司工業(yè)節(jié)能業(yè)務(wù)及區(qū)域能源綜合利用和管理能力的發(fā)展，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。

鑒于南通鍋爐交易對(duì)方涉及人數(shù)較多，公司雖全力溝通、協(xié)商，但部分關(guān)鍵條款各方仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)。受上述因素影響，本次交易談判、相關(guān)事項(xiàng)落實(shí)解決的時(shí)間較長(zhǎng)且無(wú)法預(yù)計(jì)，百能科技實(shí)際控制人（交易對(duì)方之一）考慮或因此增加不確定性風(fēng)險(xiǎn)，建議公司以現(xiàn)金支付的方式完成百能科技控股權(quán)收購(gòu)，公司無(wú)法按預(yù)定方案、時(shí)間完成本次交易，為了更好地維護(hù)上市公司全體股東利益，經(jīng)審慎考慮并與交易各方協(xié)商，公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。交易各方將盡快履行完終止相關(guān)程序并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。具體情況說(shuō)明詳見(jiàn)2017年9月15日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：臨2017-043）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2017年9月15日