中材節能股份有限公司第二屆監事會第十九次會議決議公告

證券代碼：603126            證券簡稱：中材節能         公告編號：臨2017-050

中材節能股份有限公司

第二屆監事會第十九次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十九次會議于2017年11月9日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2017年10月30日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》及公司監事會議事規則等相關法律法規的規定，同意提名盧新華、肖強為公司第三屆監事會股東代表監事候選人（監事候選人簡歷詳見附件），經公司股東大會審議通過后，與公司通過職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起算。監事不單獨從公司處領取薪酬。本次第三屆監事會監事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監事會議事規則的相關規定，其任職資格合法。

同意將《關于公司監事會換屆選舉的議案》列入2017年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2017年11月10日

附件：

公司第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

盧新華，中國國籍，無境外永久居留權，男，生于1965年11月，博士研究生，高級經濟師。

盧新華先生2005年1月至2006年9月，任中國北方工業公司高級專職董事；2006年10月至2007年8月，任中國材料工業科工集團公司資產經營部副部長； 2007年8月至2016年9月，任中國中材集團有限公司法律事務部部長、總法律顧問；2016年9月至今，任中國建材集團有限公司總法律顧問，法律事務部總經理。2010年11月至今，任本公司監事、監事會主席。

肖  強，中國國籍，無境外永久居留權，男，生于1963年11月，碩士研究生，高級經濟師。

肖強先生2002年6月至今，在中國建筑材料聯合會工作；2014年2月至今，在中國建筑材料聯合會任財務資產部負責人；2009年10月至2012年11月，在北京國建易創投資有限公司任董事會秘書；2012年12月至今，任北京國建易創投資有限公司副總經理；2014年11月至今，任本公司監事。