中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能   公告編號：臨2019-029

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2019年10月29日以通訊方式召開。會議通知于2019年10月24日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2019年第三季度報告的議案》。

《公司2019年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；未發(fā)現(xiàn)參與《公司2019年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。 

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2019年第三季度報告》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

同意《公司2019年第三季度報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》。

鑒于瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2019年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用。

同意將《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》列入公司2019年第三次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司將所持云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中材天山（云浮）水泥有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以北京亞超資產(chǎn)評估有限公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》（北京亞超評報字（2019）第A042號）中記載的云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司截至2018年12月31日的凈資產(chǎn)評估值人民幣3129.53萬元為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易對價。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式為非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

                          2019年10月30日