中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126     證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能     公告編號(hào)：臨2020-023

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2020年7月29日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2020年7月20日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

同意《公司章程修正案》，并將《關(guān)于修訂公司章程的議案》列入公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際情況，于2020年8月14日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室召開公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議事項(xiàng)為《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

同意授權(quán)董事會(huì)秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                            2020年7月29日