中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告

證券代碼：603126           證券簡稱：中材節(jié)能           公告編號：臨2022-019

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

l 征集投票權(quán)的起止時間：自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

l 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

l 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，并受中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事委托，獨立董事趙軼青女士作為征集人，就公司擬于2022年4月6日召開的2022年第四次臨時股東大會審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、 征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

征集人獨立董事趙軼青女士未持有公司股票，對公司第四屆董事會第七次會議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》以及第四屆董事會第十一次會議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》的表決意見均為同意。

趙軼青女士簡歷如下：

趙軼青，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，1974年12月出生，民族漢，政治面貌中共黨員，企業(yè)管理碩士，非執(zhí)業(yè)注冊會計師、保薦代表人。歷任北京證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，恒泰證券股份有限公司投資銀行部部門經(jīng)理、質(zhì)量控制部經(jīng)理，光大證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行董事、董事、項目經(jīng)理，新時代證券股份有限公司投資銀行部項目經(jīng)理，現(xiàn)任公司獨立董事。

二、 本次股東大會基本情況

（一） 召開時間

現(xiàn)場會議時間：2022年4月6日14時

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年4月6日

本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（二） 召開地點

天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

（三）會議議案

三、 征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《中材節(jié)能股份有限公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

(一) 征集對象

截止2022年3月25日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的全體股東。

(二) 征集時間

自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

(三) 征集方式

采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進行委托投票權(quán)征集行動。

(四) 征集程序

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取專人送達方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座7層709室

收件人：馬琳

郵編：300400

聯(lián)系電話：022-86341590

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：由見證律師確認有效表決票。

公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（八）經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東親自出席或?qū)⒄骷马椡镀睓?quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：趙軼青女士

2022年3月17日