中材節能股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告

證券代碼：603126                證券簡稱：中材節能              公告編號：臨2023-011

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第十六次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議于2023年4月11日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業廣場13號樓11層第1會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2023年3月17日發至各位監事。會議由公司監事會主席盧新華先生召集并主持，會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于聘任2023年度財務及內部控制審計機構的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》。

監事會認為，公司現金分紅預案符合公司現金分紅政策和股東回報規劃，公司嚴格履行現金分紅相應決策程序，并進行了真實、準確、完整的披露。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2022年度報告及摘要的議案》。

公司2022年度報告真實反映了公司2022年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》。

公司2022年度內部控制評價報告的形式、內容符合有關法律、法規、規范性文件的要求，內容全面、真實、客觀地反映了公司內部控制的運行情況。監事會對公司2022年度內部控制評價報告不存在異議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2022年度內部控制審計報告的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2022年度環境、社會及管治(ESG)報告的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過了《關于公司2023年度擔保計劃的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

11、審議通過了《關于<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告>的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

12、審議通過了《關于選舉公司監事的議案》。

同意選舉劉現肖女士為公司監事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會

2023年4月11日