中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能            公告編號：臨2023-042

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次會議于2023年10月30日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第一會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年10月23日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年第三季度報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年第三季度報告》（公告編號：定2023-004）。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于接受中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意將本議案提請公司2023年第五次臨時股東大會審議。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習(xí)德、劉鑫回避對本議案的表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于接受中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-044）。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險評估報告>的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習(xí)德、劉鑫回避對本議案的表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險評估報告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于制定<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案>的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習(xí)德、劉鑫回避對本議案的表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第五次臨時股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-045）。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2023年10月30日