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中材節(jié)能股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2023-12-21
來源：
證券代碼：603126 證券簡稱：中材節(jié)能 公告編號：臨2023-047
中材節(jié)能股份有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年11月16日
(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第二會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 5 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 321,710,786 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 52.6963 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書黃劍鋒、財務(wù)總監(jiān)焦二偉出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于接受中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 10,650,000 | 99.3006 | 75,000 | 0.6994 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 《關(guān)于接受中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | 10,650,000 | 99.3006 | 75,000 | 0.6994 | 0 | 0.0000 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：吳桐、魏茜
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2023年11月16日
l 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
l 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議