中材節能股份有限公司關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能              公告編號：臨2024-014

中材節能股份有限公司

關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

中材節能股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事趙軼青女士因任職公司獨立董事已滿6年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，趙軼青女士向公司董事會遞交了書面《辭職報告》，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及專門委員會相關職務。

因趙軼青女士的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，為保證公司董事會的合規運作，在公司選舉出新任獨立董事之前，趙軼青女士將繼續履行公司獨立董事及專門委員會相關職責。公司將按照有關規定盡快完成獨立董事的補選工作，并及時履行信息披露義務。

趙軼青女士在擔任公司獨立董事期間恪守誠信，勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司及公司董事會對趙軼青女士在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2024年5月13日